PERSONA FÍSICA

• 1. Copia de documento de identidad vigente:
  • a. Cédula de identidad por ambos lados para personas nacionales
  • b. Cédula de Residencia para personas extranjeras residentes
  • c. Pasaporte para personas extranjeras no residentes
• 2. Copia de orden patronal (si no es asalariado adjuntar algún documento como constancia salarial emitido por la entidad o una certificación de ingresos emitida por un CPA)
• 3. Contrato Firmado(Puesto de Bolsa y Fondos de Inversión)
• 4. Formulario de “Conozca a su Cliente”( adjuntar copia del documento de identidad según el punto 1 anterior de todas las personas autorizadas a realizar transacciones, Documentar el origen de los recursos)
• 5. Encuesta “Perfil del Cliente”
• 6. Copia de un recibo de un servicio público (o documento similar) en la cual se plasme la dirección indicada

PERSONA JURÍDICA

• 1. Copia de la cédula jurídica por ambos lados
• 2. Copia de documento de identidad vigente de las personas autorizadas:
  • a. Cédula de identidad por ambos lados para personas nacionales
  • b. Cédula de Residencia para personas extranjeras residentes
  • c. Pasaporte para personas extranjeras no residentes*
• 3. Contrato Firmado(Puesto de Bolsa y Fondos de Inversión)
• 4. Orifinal de la personería jurídica actualizada (máximo tres meses de emitida)*
• 5. Original de certificación notarial con vista en el libro de accionista donde se detalle el nombre de los accionistas con una participación mayor a un 10% (el detalle hasta el nivel final de persona física)
• 6. Formulario de “Conozca a su Cliente”(documentar el origen de los recursos)
• 7 Encuesta “Perfil del Cliente”
• 8. Copia del acta constitutiva (Sólo aplica para personas jurídicas extranjeras)*
• 9. Copia de un recibo de un servicio público (o documento similar) en la cual se plasme la dirección indicada
• *En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con oficinas o sucursal inscrita en Costa Rica, deberán presentarse debidamente apostillados (proceso consular) con un máximo de tres meses de emitido y tener un agente residente inscrito en Costa Rica..